Latino News and Opinion

Indocumentado: Banca al servicio de los carteles
Por Editorial AL DIA NEWS   
21:37 | 04/07/11

Sin documentar ha sido el papel vital de los bancos estadounidenses en movilizar miles de millones de dólares para los carteles mexicanos de la droga durante sus 5 años de desenfreno asesino.

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 Obama tiene un largo camino por andar en el "Área de su Credibilidad" entre Latinos. 

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The problem is that he borrowed another blank check from the people.

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Pero en sus manos quedó otro cheque en blanco....

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A protracted campaign looms now in the horizon, both in the primary and general elections.

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Una prolongada campaña se vislumbra en el horizonte, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

Con Wachovia a la cabeza, hoy de propiedad de Wells Fargo, la lista de entidades financieras que lavaban dinero incluyen a Bank of America, American Express, así como las unidades mexicanas del Citigroup, de los europeos HSBC y Banco Santander, y la gigante de transferencias de dinero Western Union.

Dos artículos casi idénticos publicados 9 meses aparte, explican cómo Wachovia blanqueó $378,400 millones de casas de cambio, además de otros $4,700 millones manejados en efectivo en el periodo entre 2004 y 2007: Wachovia's Drug Habit publicado por Bloomberg, y el reciente artículo del británico The Observer: How a big US bank laundered billions from Mexico's murderous drug gangs.

El último artículo marca un memorable aniversario: la amnistía de Wachovia luego de un año de buena conducta.  En marzo del 2011 el gobierno estadounidense formalmente retiró los cargos en contra del banco como parte de una acuerdo logrado en la corte distrital de Miami hace un año.

El banco fue sancionado “por fallar en aplicar las apropiadas restricciones anti-lavado” dando a los carteles de droga internacionales “una carta blanca virtual para financiar sus operaciones” según el fiscal federal Jeffrey Sloman.

¿Indocumentado? En absoluto, las mañas de Wachovia como las de otras prominentes instituciones financieras han sido seguidas de cerca por décadas, solamente en los Estados Unidos están al tanto: el Tesoro, la DEA, el Servicio de Rentas Internas, y el Departamento de Justicia.

El lavado de dinero por parte de la banca ha sido igualmente documentada por similares agencias de gobierno en Inglaterra, México, y Colombia, y más importante aún por la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen cuyo ex jefe en el 2008 Antonio María Costa, reveló que “préstamos interbancarios fueron financiados por dinero originado en tráfico de drogas…habían señales de que algunos bancos fueron rescatados de esa manera”.

“Ningún banco estadounidense grande ha sido jamás acusado por violar la Ley de Secreto Bancario o ninguna otra ley federal.  Mas bien, el Departamento de Justicia transa los cargos criminales utilizando acuerdos de enjuiciamiento diferidos, en los cuales los bancos pagan una multa y prometen no romper la ley nuevamente” reportó Michael Smith de Bloomberg en su reveladora investigación “Wachovia’s Drug Habit”.

La “fidelidad de la banca es para con los traficantes, lo que pensaban durante su trabajo era ‘¿cómo más puedo complacer a mis clientes más grandes?’” sentenció Cameron Holmes el Asistente Fiscal General de Arizona.

¿Qué previene a la Casa Blanca de incautarles $383,000 millones a Wachovia?

¿Por qué no detienen el libre flujo de dineros del narcotráfico de una buena vez por todas, para así paralizar el tráfico de armas, drogas y de seres humanos?

 

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