Sin documentar ha sido el papel vital de los
bancos estadounidenses en movilizar miles de millones de dólares para los
carteles mexicanos de la droga durante sus 5 años de desenfreno asesino.
Con Wachovia a la cabeza, hoy de propiedad de
Wells Fargo, la lista de entidades financieras que lavaban dinero incluyen a Bank
of America, American Express, asà como las unidades mexicanas del Citigroup, de
los europeos HSBC y Banco Santander, y la gigante de transferencias de dinero
Western Union.
El último artÃculo marca un memorable
aniversario: la amnistÃa de Wachovia luego de un año de buena conducta. En marzo del 2011 el gobierno
estadounidense formalmente retiró los cargos en contra del banco como parte de
una acuerdo logrado en la corte distrital de Miami hace un año.
El banco fue sancionado “por fallar en
aplicar las apropiadas restricciones anti-lavado†dando a los carteles de droga
internacionales “una carta blanca virtual para financiar sus operaciones†según
el fiscal federal Jeffrey Sloman.
“Ningún banco estadounidense grande ha sido
jamás acusado por violar la Ley de Secreto Bancario o ninguna otra ley
federal. Mas bien, el Departamento
de Justicia transa los cargos criminales utilizando acuerdos de enjuiciamiento
diferidos, en los cuales los bancos pagan una multa y prometen no romper la ley
nuevamente†reportó Michael Smith de Bloomberg en su reveladora investigación
“Wachovia’s Drug Habitâ€.
La “fidelidad de la banca es para con los
traficantes, lo que pensaban durante su trabajo era ‘¿cómo más puedo complacer
a mis clientes más grandes?’†sentenció Cameron Holmes el Asistente Fiscal
General de Arizona.
